公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-026

证券代码：834473 证券简称：傲冠股份 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市傲冠软件股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议通讯地址：深圳市福田区深南大道 6015 号本元大厦 16 楼公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长郭继东

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、傲冠股份《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事徐畅因出差缺席，委托董事卢珊代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
1.议案内容：

为了规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券

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法》等法律法规、《公司章程》相关规定，制定本制度。议案内容详见公司 2025年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（公告编号:2025-027）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳市傲冠软件股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

深圳市傲冠软件股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 12 日

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