公告日期：2025-09-22

公告编号：2025-031

证券代码：834473 证券简称：傲冠股份 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市傲冠软件股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市福田区深南大道 6015 号本元大厦 16 楼公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长郭继东

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、傲冠股份《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为控股子公司申请银行贷款提供反担保的议案》
1.议案内容：

控股子公司深圳市行云绽放科技有限公司（以下简称“子公司”）拟向中国银行深圳中心区支行申请金额为人民币柒佰万元，贷款期限为壹年的流动资金贷

公告编号：2025-031

款，深圳市力合科技融资担保有限公司为子公司贷款提供保证担保，公司向深圳市力合科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，具体以最终签署的协议为准。详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《预计担保的公告》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开 2025 年第二次临时股东会。详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-033）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳市傲冠软件股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

深圳市傲冠软件股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 22 日

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