公告日期：2025-12-29

福建无限自在文化传媒股份有限公司

章 程

二零二五年十二月

福建无限自在文化传媒股份有限公司章程

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让...... 4
第四章 股东和股东会......5

第一节 股东...... 5

第二节 股东会的一般规定......9

第三节 股东会的召集...... 12

第四节 股东会的提案与通知 ...... 14

第五节 股东会的召开...... 15

第六节 股东会的表决和决议 ...... 18
第五章 董事会...... 23

第一节 董事...... 23

第二节 董事会...... 26

第三节 信息披露义务人 ...... 33
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 34
第七章 监事会...... 35

第一节 监事...... 36

第二节 监事会...... 37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 38

第一节 财务会计制度...... 38

第二节 内部审计...... 41

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 41
第九章 通知和公告......41

第一节 通知...... 41

第二节 公告...... 42
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 42

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 42

第二节 解散和清算...... 43
第十一章 修改章程 ...... 45
第十二章 投资者关系管理的内容和方式 ...... 46
第十三章 附则 ...... 47

第一章 总则

第一条 为维护福建无限自在文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号--章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国中小企业股份转让系统”）的相关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等有关规定成立的股份有限公司，公司由
北京无限自在文化传播有限公司以整体变更的方式发起设立，统一社会信用代码为91110105575217227L。

第三条 公司注册名称：福建无限自在文化传媒股份有限公司。

第四条 公司住所：福建省泉州市鲤城区481号。

第五条 公司注册资本为人民币8083.5191万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞任法定
代表人，公司应在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、
董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：遵守国家法律、法规，贯彻国家有关行业产业政策，努力为客户提供专业化的服务，提高企业的效益，增强企业的竞争力，实现员工价值，为股东创造价值。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：组织文化艺术交流活动（不含演出）；文艺创作；技术推广服务；设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计；经济贸易咨询；投资咨询；会议服务；企业管理咨询；电影发行经营、广播电视节目制作经营、影视制作。（以工商登记机关核准的为准）

第三章 股 份

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