公告日期：2019-09-10

公告编号：2019-056

证券代码：834478 证券简称：东星医疗 主办券商：广发证券
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：常州市钟楼区延陵西路 99 号嘉业国贸广场2306 室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长万世平先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第八次会议审议通过,决定召开 2019 年第
二次临时股东大会。公司已于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合国家有关法律、法规及《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)、《股东大会议事规则》的规定。

公告编号：2019-056

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 31,979,600 股，占公司有表决权股份总数的 58.61%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<江苏东星智慧医疗科技股份有限公司2019 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》和《挂牌公司 2019 年半年度报告内容与格式模板》等有关要求，对公司 2019 年半年度各项经营活动，制作了《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 31,979,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于<江苏东星智慧医疗科技股份有限公司2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2019-056

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 8
月 8 日颁布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》文件要求，对2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了梳理并形成专项报告,制作了《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 31,979,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

（二）《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2019 年半年度报告》
（三）《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 10 日

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