公告日期：2019-10-09

证券代码：834478 证券简称：东星医疗 主办券商：广发证券
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过,本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》的规定。

（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 10 月 24 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 22 日，股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

常州市钟楼区延陵西路 99 号嘉业国贸广场 2306 室。

二、 会议审议事项

（一）审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组条件的议案》

详见公司于 2019 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-039）。

（二）审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组的议案》

详见公司于 2019 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-039）。

（三）审议《关于公司发行股份募集配套资金的议案》

详见公司于 2019 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-039）。

（四）审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组符合<非上市公众公司重大资产重组管理办法>第三条规定的议案》

详见公司于 2019 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-039）。

（五）审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》

详见公司于 2019 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《江苏东星智慧医疗科
技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-039）。

（六）审议《关于公司签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》

详见公司于 2019 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-039）。

（七）审议《关于批准<江苏东星智慧医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组报告书（修订稿）>的议案》

详见公司于 2019 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组报告书（修订稿）》。

（八）审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的相关性及评估定价的公允性的议案》

详见公司于 2019 年 6 月 20 日在全……
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