公告日期：2020-01-07

公告编号：2020-002

证券代码：834478 证券简称: 东星医疗 主办券商：广发证券

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

关于完成工商变更登记并修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019
年 11 月 18 日召开了 2019 年第四次临时股东大会，会议审议并通过
了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组的议案》、《关于公司发行股份募集配套资金的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等相关议案。根据相关协议及最终确认结果，公司本次发行股份数量为 973 万股人民币普通股，增发完成后，公司注册资本从 5,456万元增加至 6,429 万元。

目前，公司就上述事项已于 2020 年 1 月 6 日完成工商变更手续
并取得新的《营业执照》，同时根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关规定，对新的公司章程完成了工商备案手续,《公司章程》修订对照如下：

公告编号：2020-002

原规定 修订后

公司章程第五条： 公司章程第五条：

公司注册资本为人民币 5456 万元， 公司注册资本为人民币 6429 万元，
实收资本为人民币 5456 万元。 实收资本为人民币 6429 万元。

公司章程第十七条： 公司章程第十七条：

公司发行的股票，以人民币标明面 公司发行的股票，以人民币标明面
值，公司股份总数为 5456 万股，公 值，公司股份总数为 6429 万股，公
司的股本结构为：普通股 5456 万股。 司的股本结构为：普通股6429万股。

公司章程第二十条： 公司章程第二十条：

公司系由有限公司整体变更而设立， 公司系由有限公司整体变更而设设立时经批准发行的股份总数为 立，设立时经批准发行的股份总数
3000 万股，均为普通股，每股面值 1 为 3000 万股，均为普通股，每股面
元。后经定向增发，目前公司股份总 值 1 元。后经定向增发，目前公司
数为 5456 万股。 股份总数为 6429 万股。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

二、 修订原因

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019
年 11 月 18 日召开了 2019 年第四次临时股东大会，会议审议并通过
了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组的议案》、
《关于公司发行股份募集配套资金的议案》、《关于修改<公司章程>的
议案》等相关议案。根据相关协议及最终确认结果，公司本次发行股

公告编号：2020-002

份数量为 973 万股人民币普通股，增发完成后，公司注册资本从 5,456万元增加至 6,429 万元。
三、 备查文件

（一）《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2019 年第四次临时
股东大会决议》

（二）江苏东星智慧医疗科技股份有限公司《营业执照》

（三）原《公司章程》、修订后的《公司章程》

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 7 日

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