公告日期：2020-02-24

证券代码：834478 证券简称：东星医疗 主办券商：广发证券

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：常州市钟楼区延陵西路 99 号嘉业国贸广场 2306 室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长万世平先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,决定召开 2020 年

第一次临时股东大会。公司已于 2019 年 12 月 31 日在全国中小企业

股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合国家有关法律、法规及《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)、《股东大会议事规则》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 36,714,600 股，占公司有表决权股份总数的 57.11%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提名江世华先生为公司第二届董事候选人的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指

定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-078）。2.议案表决结果：

同意股数 36,714,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指

定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-079）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,838,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东万世平、万正元、常州凯洲投资管理有限公司回避表决。（三） 审议通过《关于公司及控股公司使用闲置资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指

定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司关于公司及控股公司对外委托理财的公告》（公告编号：2019-080）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,714,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司与明基三丰医疗器材股份有限公司等公司 2020 年度交易情况预计的议案》

1.议案内容：

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“东星医疗”）自2001年2月成立起，一直作为明基三丰医疗器材股份有限公司（以下简称“明基三丰”）的代理商开展业务活动，目前明基三丰系东星医疗主要供应商。2016年，基于公司战略布局，东星医疗全资子公司东星华美医疗科技(常州)有限公司(以下简称“东星华美”)与明基三丰共同出资成立三丰东星医疗器材（江苏）有限公司（以下简称“三丰东星”），其中，东星华美持股60%，明……
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