公告日期：2020-04-13

证券代码：834478 证券简称：东星医疗 主办券商：广发证券

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 28 日 10 时 00 分

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834478 东星医疗 2020 年 4 月 24 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

常州市钟楼区延陵西路 99 号嘉业国贸广场 2306 室。

二、 会议审议事项

（一）审议《关于公司拟与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与广发证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟决定解除持续督导协议，并就终止协议相关事宜达成一致意见。终止协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之

（二）审议《关于公司拟与承接主办券商华泰联合证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

出于公司战略发展需要，公司拟与华泰联合证券有限责任公司签署持续督导协议。约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日。自协议生效之日起，由华泰联合证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

（三）审议《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理办法(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的一切事宜，包括但不限于以下事项：（1）制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次更换持续督导主办券商有关的材料，回复全国中小企业股份转让系统
等相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次更换持续督导券商相关的信息披露事宜；（2）与原主办券商及承接主办券商签署相关协议；（3）其他与本次更换持续督导主办券商有关的事宜。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
三、 会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人/合伙企业股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人/执……
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