公告日期：2020-04-15

证券代码：834478 证券简称：东星医疗 主办券商：广发证券
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本章程经公司 2020 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第十四次
会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组
织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公 众公司监管指引第 3——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司系依照《公司法》
和其他有关规定，由原江苏东星医疗器材有限公司整体变更设立的 股份有限公司。公司在常州市工商行政管理局注册登记，取得营业 执照，统一社会信用代码为 91320400726569909Q。

第三条 公司注册名称：江苏东星智慧医疗科技股份有限公司。
第四条 公司住所：常州市钟楼区南大街街道延陵西路99号（嘉业国贸广场）2305 室。

第五条 公司注册资本为人民币 6429 万元，实收资本为人民币
6429 万元。

第六条 公司为永久存续股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事和高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事和高级管理人员。
第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

第十一条 公司应积极建立健全投资者关系管理工作制度，通过多种形式主动加强与股东的沟通和交流，不断提高与证券监管机构、投资者、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通质量，进一步
完善公司治理结构，切实保护投资者（特别是社会公众投资者）的合法权益。公司董事会秘书具体负责公司投资者关系管理工作。
第十二条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼或仲裁等方式解决。如选择仲裁方式的，应当指定明确具体的仲裁机构进行仲裁。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：工作严谨、团队和谐、科技创新、与时俱进；利用自身资源，立足本土，服务市场，集中优势为员工、股东、社会、国家奉献效益。

第十四条 公司经营范围为：一、二、 三类医疗器械的研发、生产、销售（限《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营许可证》核定范围）；医疗器械维修及技术服务；医疗健康软件开发与应用；医疗器械的租赁与项目合作；消毒用品、洗涤用品、卫生用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第三章 股 份

第一节 股份发行

第十五条 公司发行的股份采取股票的形式，所有股票均采取记名方式。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价格。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，公司股份总数为 6429 万股，公司的股本结构为：普通股 6429 万股。

第十八条 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。

第十九条 公司由江苏东星医疗器材有限公司按照截至2015年5 月 31 日经审计的公司净资产值折股整体变更设立，公司发起人的名称、认购的股份数和持股比例具体如下：

序 股东姓名 持股数量 持股比例 出资方式

号 （万股） （%）

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