公告日期：2020-06-11

公告编号：2020-045

证券代码：834478 证券简称：东星医疗 主办券商：华泰联合
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 10 日

2.会议召开地点：常州市钟楼区延陵西路 99 号嘉业国贸广场2306 室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长万世平先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,决定召开 2020 年
第三次临时股东大会。公司已于 2020 年 5 月 26 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合国家有关法律、法规及《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)、《股东大会议事规则》的规定。

公告编号：2020-045

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 36,714,600 股，占公司有表决权股份总数的 57.11%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2020 年度向银行申请授信额度暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营的资金需要，公司及全资子公司常州威克医疗有限公司（以下简称“威克医疗”）2020 年度拟向符合条件的商业银行申请不超过人民币 21,000 万元（含 21,000 万元）的综合授信额度，其中公司拟申请新增授信额度不超过人民币 14,000 万元，威克医疗拟申请授信额度不超过人民币 7,000 万元。前述授信额度可以循环使用，授信有效期自公司与商业银行签署的授信协议生效之日起不超过 5 年（含 5 年）。公司拟以自有资产为上述授信提供保证、抵押、质押或者其他方式的担保，公司控股股东、实际控制人万世平及其配

公告编号：2020-045

偶李晓拟为上述授信提供保证担保，具体授信内容及担保安排由公司、公司控股股东及实际控制人与商业银行在授信协议中予以明确。

提请股东大会批准公司及威克医疗 2020 年度向银行申请授信额度合计不超过人民币 21,000 万元，并授权公司总经理及其指定的人员办理相关手续、签署相关协议及其他必要法律文件。

2.议案表决结果：

同意股数 5,838,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东万世平、万正元、常州凯洲投资管理有限公司回避表决。（二） 审议通过《关于建立<子公司管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等要求，公司拟建立《子公司管理办法》。

2.议案表决结果：

同意股数 36,714,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公告编号：2020-045

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

江苏东星智慧医疗……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。