公告日期：2020-06-18

证券代码：834478 证券简称：东星医疗 主办券商：华泰联合
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合 《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规 定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三） 会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 3 日 10 时 00 分

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834478 东星医疗 2020 年 6 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

常州市钟楼区延陵西路 99 号嘉业国贸广场 2306 室

二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司 2020 年第二次股票定向发行说明书的议案》

为更好的满足公司战略发展和资本运作需要，支持公司业务规划和发展，深入开拓医疗器械市场，以提高公司盈利能力和抗风险能力，
保障公司经营的可持续发展，在充分保障股东利益的前提下，进行本次股票发行。

本次发行募集到的资金将主要用于偿还公司债务（支付收购江苏孜航精密五金有限公司的对价款）、偿还银行借款及补充流动资金。
本次股票发行为发行对象确定的股票发行，发行对象 30 名，为公司股东、董事、监事、高级管理人员、核心员工、符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织。

上述对象均不属于全国股转系统于 2016 年 12 月 30 日颁布的
《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》规定的失信联合惩戒对象。

公司本次发行的股票种类为人民币普通股，每股面值为人民币
1.00 元，发行价格为每股人民币 24.00 元，发行数量不超过 1,084 万
股（含 1,084 万股），募资资金总额不超过人民币 26,016 万元（含26,016 万元）。

本次定向发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次定向发行方案之日起 12 个月。
(二)审议《关于修改<公司章程>的议案》

公司拟定向发行股票，鉴于本次定向发行股票将涉及公司的注册资本、股份数额变更等事项，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关规定，提请在本次股票发行完成后相应修改公司章程。
(三)审议《关于认定核心员工的议案》

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经公司经营层推荐，公司董事会拟提名罗锋、刘晓辉、孙军、景明辉、吴红宇、
吴凤共 6 名员工为公司的核心员工，并于 2020 年 6 月 18 日至 2020
年 6 月 30 日期间根据《非上市公众公司监督管理办法》的相关规定向全体员工公示和征求意见。
(四)审议《关于签署<附生效条件的股票认购协议>的议案》

就本次股票发行，公司拟与发行对象签署《附生效条件的股票认购协议》。
(五)审议《关于签署<<附生效条件的股票认购协议>之补充协议>的议案》

就本次股票发行，公司董事长、控股股东、实际控制人之一，万世平先生拟与淄博盈科吉运创业投资合伙企业（有限合伙）、平潭浦信盈科睿远创业投资合伙企业（有限合伙）、平潭盈科创富一号创业投资合伙企业（有限合伙）、合肥同创安元二期股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州荷塘创新股权投资合伙企业（有限合伙）、常州灿星产业投资基金合伙……
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