公告日期：2021-09-24

公告编号：2021-024

证券代码：834482 证券简称：海格尔 主办券商：新时代证券
山东海格尔信息技术股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 13 日以电话和邮件方式发出
5.会议主持人：李晓蓉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李晓蓉女士为公司第三届监事会主席》议案
1.议案内容：

同意选举李晓蓉女士为公司第三届监事会的监事会主席，任期三年,自董事会批准之日起生效。

李晓蓉，女，1968 年月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002 年 4 月

公告编号：2021-024

1 日-2015 年 2 月 28 日任职于平安保险烟台中心支公司，担任寿险主管；2015
年 3 月 10 日-2021 年 7 月 30 日任职于山东德衡人力资源股份有限公司，担任综
合部营业部经理

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届监事会第一次会议决议》

山东海格尔信息技术股份有限公司
监事会
2021 年 9 月 24 日

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