公告日期：2025-03-26

证券代码：834482 证券简称：海格尔 主办券商：申万宏源承销保荐
山东海格尔信息技术股份有限公司
章 程

（2025 年第一次临时股东大会修订）

2025 年 3 月

目录

第一章总则 ......3

第二章 公司的经营范围 ......4

第三章 股份 ......4

第四章 股东和股东大会 ......8

第五章 董事会 ......26

第六章 总经理及其他高级管理人员......40

第七章 监事会 ......43

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......46

第九章 通知、公告 ......49

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......51

第十一章修改章程 ......54

第十二章投资者关系管理工作 ......54

第十三章附则 ......57

第一章 总 则

第一条 为维护山东海格尔信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由山东海格尔信息技术有限公司整体变更成立。公司变更前的债权、债务由变更后的公司承继。

第三条 公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。公司以其
全部财产对公司的债务承担责任。

公司的股东以其认购的股份为限对公司承担责任。

第四条 公司股东依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。
第五条 公司注册资本为人民币 3058 万，公司股份总数为 3058 万股。设立
方式：发起设立。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司，具有独立的法人资格，公司的营
业期限为长期，自公司营业执照签发之日起计算。

第七条 公司注册名称：山东海格尔信息技术股份有限公司。法定代表人：
宋欣

第八条 公司住所：烟台经济技术开发区长江路 77 号中信大厦 9 楼。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监。

第十一条 公司法定代表人依照公司章程的规定，由宋欣担任，并依法登记。
公司法定代表人变更，应当办理变更登记。

第二章 公司的经营范围

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：互联网信息服务；职
业中介活动；劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：计算机系统服务；信息系统集成服务；集成电路设计；智能车载设备制造；智能车载设备销售；网络设备销售；物联网设备销售；信息安全设备销售；新能源汽车整车销售；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件开发；互联网数据服务；广告设计、代理；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；互联网设备销售；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；软件销售；机动车驾驶员培训；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；电子元器件批发零售；仪器仪表销售；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一

股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个

人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股……
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