公告日期：2025-12-05

证券代码：834482 证券简称：海格尔 主办券商：申万宏源承销保荐
山东海格尔信息技术股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

其他无实质性修订条款，主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文:股东大会 全文：股东会

第一条 为维护山东海格尔信息技术 第一条 为维护山东海格尔信息技术
股份有限公司（以下简称“公司”或“本 股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规 公司”）、股东、职工和债权人的合法权范公司的组织和行为，根据《中华人民 益，规范公司的组织和行为，根据《中共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 华人民共和国公司法》（以下简称《公《中华人民共和国证券法》（以下简称 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以《证券法》）和其他有关规定，制订本 下简称《证券法》）和其他有关规定，
章程。 制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和
其他有关规定成立的股份有限公司。 其他有关规定成立的股份有限公司。公司由山东海格尔信息技术有限公司 公司由山东海格尔信息技术有限整体变更成立。公司变更前的债权、债 公司整体变更成立。公司变更前的债
务由变更后的公司承继。 权、债务由变更后的公司承继。

公司在烟台市市场监督管理局注册登
记，取得营业执照，统一社会信用代码
为 91370600760003239F。

第五条 公司注册资本为人民币 第五条 公司注册资本为人民币
3058 万，公司股份总数为 3058 万股。3058 万，公司股份总数为 3058 万股，
设立方式：发起设立。 均为普通股。设立方式：发起设立。

第八条 公司住所：烟台经济技术 第八条 公司住所：烟台经济技术
开发区长江路 77 号中信大厦 9 楼。 开发区长江路 77 号中信大厦 9 楼。邮
政编码为 265599。

第十一条 公司法定代表人依照公 第十一条 公司法定代表人依照公
司章程的规定，由宋欣担任，并依法登 司章程的规定，由宋欣担任，并依法登记。公司法定代表人变更，应当办理变 记。公司法定代表人变更，应当办理变
更登记。 更登记。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司

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