公告日期：2026-04-30

公告编号：2026-004

证券代码：834482 证券简称：海格尔 主办券商：申万宏源承销保荐
山东海格尔信息技术股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：海格尔会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以邮件和电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席董永强
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会召集、召开、议案审议程序等方面依据并符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《山东海格尔信息技术股份有限公司 2025 年年度报告》的议案1. 议案内容：

《山东海格尔信息技术股份有限公司 2025 年度报告》，定于 2026 年 4 月 30
日在全国股份转让系统公告，公告编号：2026-009。其编制和审议程序合法、合规，符合公司章程和公司内部管理制度的规定。其所包含的信息符合实际情况，真实反映公司 2025 年度经营管理和财务情况。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-004

本议案内容不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《山东海格尔信息技术股份有限公司 2025 年度财务决算报告》
的议案
1. 议案内容：

公司财务部门根据 2025 年经营数据，编制了《2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《山东海格尔信息技术股份有限公司 2026 年度财务预算报告》
的议案
1.议案内容：

公司以 2025 年度的经营业绩为基础，根据 2026 年度公司经营发展规则与市
场销售情况合理预计，按照合并报表口径编制了《公司 2026 年度财务预算方案》。2.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《山东海格尔信息技术股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》
的议案
1. 议案内容：

2025 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，本着对企业、对股东和出资人负责的态度，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，认真

公告编号：2026-004

履行了监事会的职责。
2. 回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《山东海格尔信息技术股份有限公司 2025 年度利润分配方案》
的你
1.议案内容：

2025 年利润分配方案为不分配。
2.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额》的议案
1.议案内容：

根据上海孜荣会计师事务所（普通合伙）2025 年审计情况，公司的未弥补
亏损超过实收股本总额。具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股
份转让系统官网（www.neeq.c……
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