公告日期：2026-04-17

公告编号：2026-001

证券代码：834483 证券简称：元和药业 主办券商：中山证券
元和药业股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司八楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘杰

6.会议列席人员：高级管理人员和全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年度经营状况、财务状况、公司治理等方面编制了《2025 年
年 度 报 告 及 摘 要 》。 信 息 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
(www.neeq.com.cn)发布的《2025 年年度报告》（公告编号为 2026-003）。
2.回避表决情况：

不适用

公告编号：2026-001

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》
2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》
2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》
2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-001

结合公司 2025 年度经营状况和 2026 年度发展规划，公司本年度不进行利润
分配及资本公积转增股本。
2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》
2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构。信息详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号为 2026-005）。
2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》
1.议案内容：

信息详见公……
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