公告日期：2026-04-17

公告编号：2026-002

证券代码：834483 证券简称：元和药业 主办券商：中山证券
元和药业股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司八楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：孙长海
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

《2025 年度监事会工作报告》
2. 回避表决情况

不适用

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

公告编号：2026-002

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

公司根据 2025 年度经营状况、财务状况、公司治理等方面编制了《2025 年
年 度 报 告 及 摘 要 》。 信 息 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
(www.neeq.com.cn)发布的《2025 年年度报告》（公告编号为 2026-003）。

根据全国中小企业股份转让系统有关规定的要求，我们作为元和药业股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司 2025 年年度报告后，发表以下审核意见：
1、公司董事会对公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2025 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，严格执行了企业会计准则，其中所披露的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度报告的财务状况和经营成果等实际情况。

3、我们在年报披露前严格遵守了保密义务，未以任何形式向外界泄露年报的内容。在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、保证年度报告中的期初数与以往披露文件数据保持一致（同一控制下企业合并情况除外。

我们保证公司 2025 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2. 回避表决情况

不适用

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

公告编号：2026-002

2. 回避表决情况

不适用

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

《2026 年度财务预算报告》
2. 回避表决情况

不适用

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

结合公司 2025 年度经营状况和 2026 年度发展规划，公司本年度不进行利润
分配及资本公积转增股本。
2. 回避表决情况

不适用

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股……
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