公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-034

证券代码：834486 证券简称：德佑电气 主办券商：山西证券
山东德佑电气股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场及视频方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李培国

6.会议列席人员：高级管理人员及信息披露负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事蔡旭因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<山东德佑电气股份有限公司 2024 年半年度报告>的议案》1.议案内容：

根据《公司章程》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规及《公

公告编号：2024-034

司章程》的规定，公司拟订了《山东德佑电气股份有限公司 2024 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年预算费用增加的议案》
1.议案内容：

因公司计划在厂区内安装充电桩及维修厂区围墙，致使 2024 年预算费用增
加。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定和修订各项管理制度的议案》
1.议案内容：

为加强管理，提速增效，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定以及公司发展需要，重新制定和修订以下管理制度。

（1）、为建立和完善公司人力资源绩效考核体系和激励与约束机制，调动员工工作积极性，对员工业绩进行客观、公正、公平的评价，制定《绩效工资考核管理办法》；

（2）、为了培养核心营销团队，调动各营销部门的积极性，结合企业的实际情况，修订公司《2024 年度营销管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-034

三、备查文件目录

1、《山东德佑电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山东德佑电气股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 16 日

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