公告日期：2025-03-28

证券代码：834486 证券简称：德佑电气 主办券商：山西证
券

山东德佑电气股份有限公司

对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

基于公司整体战略规划，为优化公司经营生产模式，做大做强公司优质项目，把多年积累的研发成果尽快转化为公司的优势产品，特提议设立由公司控股、核心团队成员参股的电能质量子公司。拟设立的子公司名称暂定为慧电（山东）电气科技有限公司（最终以市场监管部门核准的名称为准），注册资本 1000 万元。主营业务将专注于研发、生产、销售先进的电能质量治理模块及装置，核心产品
为：高低压静止无功发生器 SVG【400V 至 35kV】；有源电力滤波器 APF【400V 至
1000V】自动投切动态无功补偿与滤波装置 TSC、TSF【400V 至 1000V】；高压并联电容器成套装置 TBB【6kV 至 35kV】。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重
大资产重组》1.2 之规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，故公司本次设立控股子公司事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 3 月 26 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于
公司成立电能质量子公司的议案》

表决结果：同意 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，本议案尚需提交股
东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资，需要提交工商行政管理部门办理注册登记。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：慧电（山东）电气科技有限公司

住所：山东省淄博高新区民祥路 149 号

注册地址：山东省淄博高新区民祥路 149 号

注册资本：1000 万元

主营业务：输配电及控制设备销售；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；电能质量治理模块及装置销售；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

法定代表人：孙国歧

控股股东：山东德佑电气股份有限公司

实际控制人：无

关联关系：有

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：孙国歧

住所：山东省淄博市张店区柳泉路 348 号金信银都花园

关联关系：有，系公司副总经理，持股 5.6867%股东

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：高美宁

住所：山东省淄博市张店区中润大道 1 号中润华侨城

关联关系：有，系公司电能质量事业部营销经理

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：慧电（山东）电气科技有限公司

注册地址：山东省淄博高新区民祥路 149 号

主营业务：输配电及控制设备销售；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；电能质量治理模块及装置销售；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、
受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建筑劳务分包……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。