公告日期：2026-04-10

证券代码：834486 证券简称：德佑电气 主办券商：山西证券
山东德佑电气股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 8 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 30 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席李悦利
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

2025 年公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。

监事列席了 2025 年历次董事会会议和股东大会，并认为：董事会认真执行
了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，
董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

监事会对公司 2025 年的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉
尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度报告及年报摘要》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告，形成《2025 年年度财务决算报告》予以汇报。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1. 议案内容：

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中名国成审字【2026】第2523号审计报告，公司合并报表2025年度实现净利润-15,390,977.03元，可供分配的利润为-27,114,881.88 元，2025 年度不进行利润分配。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
1. 议案内容：

2025 年度北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计
服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的职业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。为保证审计工作的连续性，拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2026 年度的审计机构，期限一年。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1. 议案内容：

根据 2025 年实际发生的关联交易金额，结合 2026 年公司发展计划，预计
2026 年日常性关联交易发生额。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。