公告日期：2025-03-25

公告编号：2025-002

证券代码：834487 证券简称：榆农科技 主办券商：国融证券
陕西榆农科技集团股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：尚睿

6.会议列席人员：董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

陕西榆农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三
次会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和《陕西榆农科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有

公告编号：2025-002

关规定，公司董事会提名尚睿、尚智、王明利、蔡珍、朱昊天为公司第四届董事会董事候选人。第四届董事会成员任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议董事会、
监事会换届议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

陕西榆农科技集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

陕西榆农科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 25 日

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