公告日期：2025-03-25

公告编号：2025-004

证券代码：834487 证券简称：榆农科技 主办券商：国融证券
陕西榆农科技集团股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2025年 3 月 21 日审议并通过：

提名尚睿先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名尚智先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王明利先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡珍女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱昊天先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2025 年3 月 21 日审议并通过：

公告编号：2025-004

提名田慧女士为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱毅峰先生为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
首次任命董监高人员履历

田慧女士，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986 年 7 月
至 2018 年 12 月，在榆林市恒泰运输集团从事会计、业务主管等工作；2019 年 1 月至
2024 年 12 月，在陕西兴泰房地产开发有限公司从事财务顾问工作。2025 年 1 月至今，
在陕西榆农科技集团股份有限公司从事经济顾问一职。
（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 3 月 21 日审议并通过：

选举刘杰先生为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日，自
2025 年 3 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。
首次任命董监高人员履历

刘杰先生，2000 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2022 年 7 月
至 2023 年 2 月，在陕西瑞联信息科技有限公司从事研究员工作；2023 年 3 月至 2024
年 2 月，在新亚杉杉新料科技（衢州）有限公司从事工艺工程师工作。2024 年 2 月至
今在陕西榆农科技集团股份有限公司从事办公室工作。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

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