公告日期：2025-05-23

证券代码：834487 证券简称：榆农科技 主办券商：国融证券
陕西榆农科技集团股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：尚睿
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西榆农科技集团股份有限公司公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数5,572,400 股，占公司有表决权股份总数的 99.9982%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：公司董事长作 2024 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意股数 5,572,400 股，占本次股东会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：公司监事会主席作 2024 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：同意股数 5,572,400 股，占本次股东会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：公司根据实际情况编制了公司 2024 年度报告摘要及公司 2024
年年度报告，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 28 在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告摘要》和《2024年年度报告》。

2.议案表决结果：同意股数 5,572,400 股，占本次股东会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：根据中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中名国成审字（2025）第 1667 号”的《审计报告》，经审计，公司 2024 年未分配利润为负值。本年度不进行分配，也不进行转增股本。

2.议案表决结果：同意股数 5,572,400 股，占本次股东会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：根据中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，截至
2023 年 12 月 31 日，陕西榆农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经审
计的财务报表未分配利润为-3,201,699.69 元，超过公司股本总额为 5,572,500 元的三分之一。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意股数 5,572,400 股，占本次股东会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数……
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