公告日期：2025-12-18

公告编号：2025-032

证券代码：834487 证券简称：榆农科技 主办券商：国融证券
陕西榆农集团科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为2026年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《陕西榆农科技集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采取现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。

公告编号：2025-032

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 5 日上午 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834487 榆农科技 2025 年 12 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《拟修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订公司部分需要提交股东

2 √

会审议的治理制度的议案》

《关于修订<监事会议事规则>的

3 √

议案》

（一）审议《拟修订<公司章程>的议案》

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文

公告编号：2025-032

件的相关规定，公司拟修订《公司章程》。

（二）审议《关于修订公司部分需要提交股东会审议的治理制度的议案》
根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知>》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，拟同步对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等内部治理制度的相应条款进行修订。

（三）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟修订《监事会议事……
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