公告日期：2024-07-29

公告编号：2024-064

证券代码：834489 证券简称：安瑞升 主办券商：湘财证券
安徽安瑞升新能源股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十五条 第四十五条

独立董事有权向董事会提议召开 股东大会由董事会依法召集，由董
临时股东大会。对独立董事要求召开临 事长主持。

时股东大会的提议,董事会应当根据法 董事会召开临时股东大会的，将在
律、行政法规和本章程的规定,在收到 作出董事会决议后的5日内发出召开股提议后 10 日内提出同意或不同意召开 东大会的通知；董事会不同意召开临时
临时股东大会的书面反馈意见。 股东大会的，将说明理由并公告。

董事会同意召开临时股东大会的，
将在作出董事会决议后的5日内发出召
开股东大会的通知；董事会不同意召开
临时股东大会的，将说明理由并公告。

第六十九条 第六十九条

公告编号：2024-064

在年度股东大会上，董事会、监事 在年度股东大会上，董事会、监事
会应当就其过去一年的工作向股东大 会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述 会作出报告。
职报告。

第七十八条 第七十八条

股东（包括股东代理人）以其所代 股东（包括股东代理人）以其所代
表的有表决权的股份数额行使表决权， 表的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。 每一股份享有一票表决权。

…… ……

公司董事会、独立董事和符合相关规定 公司董事会和符合相关规定条件的股条件的股东可以公开征集股东投票权。 东可以公开征集股东投票权。征集股东征集股东投票权应当向被征集人充分 投票权应当向被征集人充分披露具体披露具体投票意向等信息。禁止以有偿 投票意向等信息。禁止以有偿 或者变或者变相有偿的方式征集股东投票权。 相有偿的方式征集股东投票权。公司不公司不得对征集投票权提出最低持股 得对征集投票权提出最低持股比例限
比例限制。 制。

第一百零六条 第一百零五条

董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 董事会由 5 名董事组成。董事会设董事
2 名。董事会设董事长 1 人。 长 1 人。

第一百零九条 第一百零八条

董事会制定董事会议事规则，以确 董事会制定董事会议事规则，以确
保董事会落实股东大会决议，提高工作 保董事会落实股东大会决议，提高工作
效率，保证科学决策。 效率，保证科学决策。

董事会议事规则规定董事会的召 董事会议事规则规定董事会的召
开和表决程序，由董事会拟定，股东大 开和表决程序，由董事会拟定，股东大会批准。董事会设审计委员会。审计委 会批准。
员会成员应当为不在公司担任高级管
理人员的董事，其中独立董事应当过半
数，并由独立董事中会计专业人士担任

公告编号：2024-064

召集人。公司董事会审计委员会负责审
核公司财务信息及其披露、监督及评估
内外部审计工作和内部控制，下列事项
应当经审计委员会全体成员过半数同
意后，提交董事会审议：（一）披露财
务会计报告及定……
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