公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-010

证券代码：834489 证券简称：安瑞升 主办券商：湘财证券
安徽安瑞升新能源股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：李先勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽安瑞升新能源股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《2025 年度监事会工作报告》
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

公告编号：2026-010

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》
2.回避表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《安徽安瑞升新能源股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《安徽安瑞升新能源股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）、《安徽安瑞升新能源股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况

公告编号：2026-010

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于预计 2026 年公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，无相关回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司为参股公司融资提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司参股公司通城天然气有限公司（以下简称“通城公司”）为满足日常经营资金需要，拟向湖北省天然气开发销售有限公司申请融资总额不超过人民币5,000 万元。公司以持有通城公司的股权比例为上述总额不超过 5,000 万元的融资提供借款余额相应比例的最高额连带责任保证担保。如后续公司持股比例发生变动，则承担的保证责任比例随之变动。持股比例以承担保证责任时工商登记的持股比例为准。具体业务和担保的内容以签订的相关合同内容为准。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，无相关回避表决情况

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

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