公告日期：2026-04-28

证券代码：834489 证券简称：安瑞升 主办券商：湘财证券
安徽安瑞升新能源股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 9：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在 股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出 席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834489 安瑞升 2026 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所两名律师。
二、会议审议事项

投票股东类
议案

议案名称 型

编号

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度监事会工作报告》 √

3 《2025 年度财务决算报告》 √

4 《2026 年度财务预算报告》 √

《安徽安瑞升新能源股份有限公司 2025 年年度报告及摘

5 √

要》

6 《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》 √

7 《关于续聘 2026 年审计机构的议案》 √

8 《关于审议公司董事、监事 2025 年度薪酬的议案》 √

9 《关于公司为参股公司融资提供担保暨关联交易的议案》 √

1. 《2025 年度董事会工作报告》；

2. 《2025 年度监事会工作报告》；

3. 《2025 年度财务决算报告》；

4. 《2026 年度财务预算报告》；

5. 《安徽安瑞升新能源股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》；

议案内容详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《安徽安瑞升新能源股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）、《安徽安瑞升新能源股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

6. 《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》；

议案内容详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

7. 《关于续……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。