
公告日期:2021-07-14
证券代码:834490 证券简称:我享科技 主办券商:国金证券
上海我享网络信息科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 7 月 14 日
2.会议召开地点:上海市番禺路 878 号四楼会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 7 月 2 日,以书面形
式发出。
5.会议主持人:任志伟先生
6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海我享网络信息科技股份有限公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会成员任期届满,依据《公司法》及《公司章程》的有关规定,为保证公司董事会工作正常运行,公司拟进行第三届董事会换届选举,在选出新任董事前,第二届董事会全体成员将继续履行职责。根据股东的提名推荐,现拟提名下列 5 人为第三届董事会的董事,任期三年,自股东大会通过之日起计算。
第(1)分项议案:提名任志伟为第三届董事会的董事;
第(2)分项议案:提名牟浩捷为第三届董事会的董事;
第(3)分项议案:提名史佩红为第三届董事会的董事;
第(4)分项议案:提名王晓兰为第三届董事会的董事;
第(5)分项议案:提名李韵琪为第三届董事会的董事。
公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对上述人员进行核查,经核查,上述人员不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
上述董事候选人的简历详见附件。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会的
议案》
1.议案内容:
公司拟于 2021 年 7 月 30 日在上海市番禺路 878 号四楼会议室召
开 2021 年第二次临时股东大会,审议《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》。
详见公司于2021年7月14日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《上海我享网络信息科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-028)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
第二届董事会第十二次会议决议
上海我享网络信息科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 14 日
附件:候选董事简历
任志伟先生,1969 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
大专学历。1995 年起先后任上海南方大酒店职员、上海丰汇(国际)物业有限公司业务总监,1998 年 5 月创立嘉政咨询任业务总监;1998年 12 月加入上海聚仁先后任行销部总经理、事业拓展部总经理、总经理;2012 年 7 月起兼任聚标有限执行董事;现任股份公司董事长,兼任上海新聚仁董事兼总经理,聚超投资、聚寓购、备正投资执行董事兼总经理,我享网络执行董事。
牟浩捷先生,1978 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
大学本科学历。2001 年入职上海新聚仁担任业务专案,2008 年起先后任聚泰经纪项目副总监、副总经理,现任股份公司董事,兼任聚超经纪执行董事、总经理。
史佩红女士,1964 年 6 月……
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