公告日期：2021-07-30

公告编号：2021-032

证券代码：834490 证券简称：我享科技 主办券商：国金证券

上海我享网络信息科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：上海市番禺路 878 号四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长任志伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2021年7月14日召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。公司于

2021 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上

刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2021-027）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海我享网络信息科技股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

公告编号：2021-032

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 50,329,700 股，占公司有表决权股份总数的 88.45%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会成员任期届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司拟进行第三届董事会换届选举，在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。根据股东的提名推荐，现拟提名下列 5 人为第三届董事会的董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

第（1）分项议案：提名任志伟为第三届董事会的董事；

第（2）分项议案：提名牟浩捷为第三届董事会的董事；

第（3）分项议案：提名史佩红为第三届董事会的董事；

第（4）分项议案：提名王晓兰为第三届董事会的董事；

第（5）分项议案：提名李韵琪为第三届董事会的董事。

公告编号：2021-032

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对上述人员进行核查，经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2.议案表决结果：

同意股数 50,329,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会成员任期届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司拟进行第三届监事会换届选举，在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。根据股东的提名推荐并经监事会进行资格审核后，现拟选举姜立文为第三届监事会的非职工代表监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对姜立文进行核查，经核查，姜立文不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2.议案表决结果：

同意股数 50,329,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2021-032

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占……
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