公告日期：2021-07-30

公告编号：2021-033

证券代码：834490 证券简称：我享科技 主办券商：国金证券
上海我享网络信息科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：上海市番禺路 878 号四楼会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 20 日，以书面
形式发出。
5.会议主持人：董事长任志伟
6.会议列席人员：公司全体董事和有关高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海我享网络信息科技股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2021-033

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于换届选举董事长的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会成员任期届满，经 2021 年第二次临时股东大会审议通过，选举产生了公司第三届董事会。依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，现提交公司董事长候选人名单如下：董事长候选人：任志伟。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于续聘公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会成员任期届满，经 2021 年第二次临时股东大会审议通过，选举产生了公司第三届董事会。依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司继续聘任任志伟先生为公司总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2021-033

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于续聘公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会成员任期届满，经 2021 年第二次临时股东大会审议通过，选举产生了公司第三届董事会。依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司继续聘任王晓兰女士为公司财务负责人。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于续聘公司第三届董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会成员任期届满，经 2021 年第二次临时股东大会审议通过，选举产生了公司第三届董事会。依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司继续聘任吴青怡女士为公司第三届董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-033

三、 备查文件目录

第三届董事会第一次会议决议

上海我享网络信息科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 30 日

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