公告日期：2021-12-07

证券代码：834490 证券简称：我享科技 主办券商：国金证券
上海我享网络信息科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 7 日

2. 会议召开地点：上海市同普路 339 弄 3 号楼 606 室公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 25 日，以书面
方式发出。
5.会议主持人：任志伟先生
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌的议案》
1.议案内容：

（1）终止挂牌的具体原因

基于公司自身经营情况、房地产营销代理行业的发展现状以及公司长期战略规划，为高效开展业务、降低公司运营成本、提高经营决策效率，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）申请公司股票终止挂牌。

（2）终止挂牌后的发展战略

终止挂牌后，公司将结合行业市场环境，持续加强自身经营管理能力与专业技术水平，加大市场开发力度，积极推动公司主业健康、稳定发展，实现公司和股东利益的最大化。

（3）异议股东保护措施

公司申请终止挂牌，将采取有效措施保护全体股东的合法权益。公司已同步审议了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》。

（4）股票停复牌安排

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定：挂牌公司应当申请其股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。公司将申请公司股票在审议股票终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日（2021 年 12 月
20 日）起停牌，并依照相关规定披露相关事件的进展情况。

公司拟于股东大会审议通过后 1 个月内向股转系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以股转系统批准的时间为准。

详见公司于 2021 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海我享网络信息科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-048）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在
全国中小企业股份转让系统终止挂牌及相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会及相关人员全权办理公司申请股票在股转系统终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）准备本次终止挂牌所需的申请文件；

（2）向股转系统递交本次终止挂牌的申请文件；

（3）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；

（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至本次终止挂牌事项办理完毕之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

为充分保护可能存在的公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：若有异议股东，控股股东、实际控制人或其指定的第三方对满足条件的异议股东所持有的公司股份以合理的价格进行回购。异议股东申请股份收购期限为自公司本次终止挂牌议案经公司股东大会审议通过之日起一个月内，异议股东……
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