公告日期：2020-05-19

证券代码：834490 证券简称：我享科技 主办券商：国金证券

上海我享网络信息科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：上海市番禺路 878 号四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长任志伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2020年4月28日召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。公司于 2020 年4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-015）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海我享网络信息科技股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 50,150,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.14%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

经股东大会讨论并审议通过了《2019 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数 50,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

经股东大会讨论并审议通过了《2019 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数 50,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》议案1.议案内容：

经股东大会讨论并审议通过了《2019 年年度报告》及其摘要。

议案内容详见公司于 2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海我享网络信息科技股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-019）和《上海我享网络信息科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

经股东大会讨论并审议通过了《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 50,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（五） 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019 年度公司母公司累计亏损 6,749,739.02 元。经研究决定，本年度不进行利润分配。2.议案表决结果：

同意股数 50,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表……
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