公告日期：2025-05-29

公告编号：2025-037

证券代码：834492 证券简称：金坤智联 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽金坤智联科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2025-037

□网络投票 □其他方式投票

会议表决方式以现场投票的方式投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 16 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834492 金坤智联 2025 年 6 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于提名陆洋为公司第五届监

1 √

事会监事的议案 》

2 《关于提名王自心为公司第五届 √

公告编号：2025-037

监事会监事的议案》

议案 1：《关于提名陆洋为公司第五届监事会监事的议案》，详见公司于
2025 年 5 月 29 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《金坤智联：第五届监事会第九次会议决议公告》 （公告编号：2025-034）。

议案 2：《关于提名王自心为公司第五届监事会监事的议案》，详见公司于
2025 年 5 月 29 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《金坤智联：第五届监事会第九次会议决议公告》 （公告编号：2025-034）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理 人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证 进行登记。……
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