公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-052

证券代码：834492 证券简称：金坤智联 主办券商：山西证券
安徽金坤智联科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：安徽金坤智联科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以电话和邮件方式
发出

5.会议主持人：杨凯

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第六届董事会董事候选人议案 》
1.议案内容：

公告编号：2025-052

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》有关 规定，应进行董事会换届选举。第六届董事会由 5 名董事组成，拟提名张志敏、 陈栋、高中华、李国兵、左小康五名同志为公司第六届董事会董事候选人。 上述候选人通过公司股东会审议批准后，将组成公司第六届董事会，任期自股 东会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常工作，在股东会审 议工作完成之前，公司董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定 继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》
1.议案内容：

鉴于公司业务发展需要，结合公司未来的战略发展目标，并根据经营范围 变更情况以及公司经营管理需要，公司拟对《公司章程》做出相关修改经营范 围进行变更。具体变更内容为：公司章程第十二条：一般经营项目： 电力产 品、电力自动化软件及终端的研制、开发、销售和代理；技术咨询服务。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），变更为：一般项目： 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器 件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件制 造；电力电子元器件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子元器 件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料制造；电子专用材 料销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；新能源汽车电附件销售； 电子产品销售；金属表面处理及热处理加工；货物进出口；新兴能源技术研发； 电池制造；电池零配件生产；电池销售；电池零配件销售；蓄电池租赁；新能 源汽车换电设施销售；技术进出口；新材料技术研发；新材料技术推广服务； 进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

公告编号：2025-052

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会第十四次议审议通过的相关议案尚需提交股东会 审议，为保证公司的规范运作及相关事项及时得到股东会的批准，特提请公司 召开 2025 年第四次临时股东会，关于股东会的具体情况，详见股东会通知。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《安徽金坤智联科技股份有限公司第……
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