公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-066

证券代码：834492 证券简称：金坤智联 主办券商：山西证券
安徽金坤智联科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：安徽金坤智联科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以电话和邮件方式
发出方式发出

5.会议主持人：张志敏

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

公告编号：2025-066

司内部管理制度的各项规定；2025 年半年度报告的内容和格式符合《非上市公 众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》等规 则的要求，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情 况，公司 2025 年半年度报告真实反映了公司半年度的经营成果和财务状况； 未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案 》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2025 年半年度未经审计合并报表未分配利
润累计金额为-17,826,363.46 元，公司股本总额为 10,000,000 股。根据《公 司法》、《公司章程》等相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分 之一时，应召开股东会进行审议。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第五次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会第一次议审议通过的相关议案尚需提交股东会审 议，为保证公司的规范运作及相关事项及时得到股东会的批准，特提请公司于
2025 年 9 月 15 日在公司会议室召开 2025 年第五次临时股东会，关于股东会
的具体情况，详见股东会通知。
2.回避表决情况：

无

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3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于选举张志敏为公司董事会董事长的议案 》
1.议案内容：

鉴于第六届董事会的董事已由公司 2025 年第四次临时股东会选举产生，
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，现选举张志敏先生为董事会董事长， 任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任高中华为公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会总经理高中华先生任期已届满，根据《公司法》、 《公司章程》有关规定，现继续聘任高中华先生为公司总经理，任期自董事会 审议通过之日起至第六届董事会任期届满……
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