公告日期：2026-01-23

公告编号：2026-001

证券代码：834492 证券简称：金坤智联 主办券商：山西证券
安徽金坤智联科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以电话和邮件方式
发出

5.会议主持人：张志敏

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司续聘会计事务所的议案》

公告编号：2026-001

1.议案内容：

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的
审计机构。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会第四次会议审议通过的相关议案尚需提交股东会 审议，为保证公司的规范运作及相关事项及时得到股东会的批准，特提请公司
于 2026 年 02 月 09 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，关于股东
会的具体情况，详见股东会通知。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

安徽金坤智联科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议

安徽金坤智联科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 23 日

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