公告日期：2026-04-13

安徽金坤智联科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 30 日以邮件、电话方式
发出

5.会议主持人：张志敏

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理高中华将公司 2025 年度总
经理工作情况予以汇报。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长张志敏先生向董事会汇报董 事会 2025 年度工作情况。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2025 年度报告，并予以
汇报。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于＜2025 年度财务决算报告＞的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以
汇报。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于＜2026 年度财务预算报告＞的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年财务预算情况予以汇
报。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司＜2025 度利润分配方案＞的议案》
1.议案内容：

为提高财务稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发 展，更好的维护全体股东长远利益，从公司实际出发，根据北京中名国成会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报表的审计结果，决定 2025 年
度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于＜2025 年度审计报告＞的议案》
1.议案内容：

公司聘请了北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年
度财务报表进行了审计，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 《安徽金坤智联科技股份有限公司 2025 年度审计报告》，具体内容详见《公司 2025 年度审计报告》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

根据安徽金坤智联科技股份有限公司 2025 年年度报告财务数据显示，截
至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润累计金额为-
17,857,526.19 元，公司股本总额为 10,000,000 股。根据《公司法》、《公司 章程》等相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额时，应召开股东会进 行审议。
2……
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