公告日期：2026-04-13

证券代码：834492 证券简称：金坤智联 主办券商：山西证券
安徽金坤智联科技股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 30 日 以电话和邮件方式发出
5.会议主持人：陆洋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2025 年度监事会工作情况予以
汇报。

2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事对《公司 2025 年度报告》 进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《公司 2025 年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《公司 2025 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让
系统的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2025 年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。
2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于＜2025 年度财务决算报告＞的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以
汇报。
2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于＜2026 年度财务预算报告＞的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年财务预算情况予以汇
报。
2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司＜2025 年度利润分配方案＞的议案》
1. 议案内容：

为提高财务稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发 展，更好的维护全体股东长远利益，从公司实际出发，根据北京中名国成会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报表的审计结果，决定 2025 年
度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。
2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于＜2025 年度审计报告＞的议案》
1. 议案内容：

公司聘请了北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年
度财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》。
2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1. 议案内容：

根据安徽金坤智联科技股份有限公司 2025 年年度报告财务数据显示，截
至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润累计金额为-
17,857,526.19 元，公司股本总额为 10,000,000 股。
2. 回避表决情况

无。
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