公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-024

证券代码：834494 证券简称：维拓环境 主办券商：国泰君安
深圳维拓环境科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：深圳市龙岗区平湖华南城发展大厦 8 楼 827 会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日以书面通知的方式发出
5.会议主持人：廖颖生先生
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 08 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳维拓环境科技股份有限公司 2019 年

公告编号：2019-024

半年度报告》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于取消对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

鉴于目前市场出现新的不确定因素，为了更好的维护公司及股东的利益，公司从战略发展和资金使用角度考虑，经董事会决议，决定取消设立子公司齐齐哈尔维拓环境科技发展有限公司。因拟设立的控股子公司尚未办理相关工商登记手续，且未实际出资，故取消本次对外投资不会对公司整体业务发展和经营产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东的利益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳维拓环境科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

深圳维拓环境科技股份有限公司
董事会

2019 年 8 月 26 日

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