公告日期：2019-05-16

深圳维拓环境科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：深圳市龙岗区平湖华南城发展大厦8楼827会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：廖颖生先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳维拓环境科技股份公司章程》的有关规定,会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数15,680,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》

1.议案内容：

详见公司于2019年04月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。

同意股数15,680,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容请见《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数15,680,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（三）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容请见《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数15,680,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数15,680,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

具体内容请见《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数15,680,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

结合公司2018年度实际经营情况、2019年度业务开展资金需求以及经营性现金流现状，公司决定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。未分配利润将用于公司日常生产运营。

2.议案表决结果：

同意股数15,680,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数15,680,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（八）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》的议案

1.议案内容：

大信会计……
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