公告日期：2023-08-31

公告编号：2023-024

证券代码：834495 证券简称：华欧股份 主办券商：国融证券

内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周庆锋
6.召开情况合法合规性说明：

经公司第三届董事会第十次会议审议通过,公司决定召开 2023年第二次临时股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

公告编号：2023-024

总数 44,770,016 股，占公司有表决权股份总数的 89.9683%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、副总经理、财务总监列席参加会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司拟申请银行贷款及股东吉晓君、高瑞、燕志军
以股权质押方式为公司提供担保》的议案

1.议案内容：

公司已于 2023 年 7 月还清内蒙古银行股份有限公司和林格尔支
行 1000 万元贷款，解除原有相关抵（质）押手续正在办理中，在办理完成后公司及时予以公告披露。公司准备继续向内蒙古银行股份有限公司和林格尔支行申请贷款，补充公司流动资金，公司股东吉晓君、高瑞、燕志军以所持华欧股份股权质押为公司提供担保，本次质押贷款壹仟万元整。本次融资除质押以上股权外，还需要质押公司存货、股东吉晓君、高瑞、燕志军夫妻双方个人保证、周庆锋、范仁义个人保证，保证金 50 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,770,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数

公告编号：2023-024

的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

因出席会议的股东均为关联方，回避表决将导致本次大会无法形成有效决议，故本次股东大会关联股东免于回避。
三、 备查文件目录
（一）内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议。

内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 31 日

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