
公告日期:2023-08-31
公告编号:2023-024
证券代码:834495 证券简称:华欧股份 主办券商:国融证券
内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长周庆锋
6.召开情况合法合规性说明:
经公司第三届董事会第十次会议审议通过,公司决定召开 2023年第二次临时股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份
公告编号:2023-024
总数 44,770,016 股,占公司有表决权股份总数的 89.9683%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司总经理、副总经理、财务总监列席参加会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司拟申请银行贷款及股东吉晓君、高瑞、燕志军
以股权质押方式为公司提供担保》的议案
1.议案内容:
公司已于 2023 年 7 月还清内蒙古银行股份有限公司和林格尔支
行 1000 万元贷款,解除原有相关抵(质)押手续正在办理中,在办理完成后公司及时予以公告披露。公司准备继续向内蒙古银行股份有限公司和林格尔支行申请贷款,补充公司流动资金,公司股东吉晓君、高瑞、燕志军以所持华欧股份股权质押为公司提供担保,本次质押贷款壹仟万元整。本次融资除质押以上股权外,还需要质押公司存货、股东吉晓君、高瑞、燕志军夫妻双方个人保证、周庆锋、范仁义个人保证,保证金 50 万元。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 44,770,016 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数
公告编号:2023-024
的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
因出席会议的股东均为关联方,回避表决将导致本次大会无法形成有效决议,故本次股东大会关联股东免于回避。
三、 备查文件目录
(一)内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议。
内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 31 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。