公告日期：2025-04-30

证券代码：834495 证券简称：华欧股份 主办券商：国融证券

内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三） 会议召开的合法合规性说明

经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,公司决定召开 2024 年年度股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次临时股东大会以现场方式召开，在公司会议室设置会场。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 09:00:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834495 华欧股份 2025 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本次大会将会聘请北京市康达律师事务所律师出具法律意见书。
（七） 会议地点

内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司二楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《2024 年年度报告》及《2024 年度报告摘要》。
（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

对公司 2024 年度董事会工作报告进行审议。
（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

对公司 2024 年度财务决算报告进行审议。
（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

对公司 2025 年度财务预算报告进行审议。
（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

根据《公司章程》和股转公司的相关规定，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，综合考虑公司的实际状况，公司 2024 年度利润分配方案如下：利润不分配，不实施资本公积金转增资本。
（六）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

根据公司实际需要，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
（七）审议《关于授权使用公司闲置自有资金进行短期委托理财的议案》
详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《关于授权使用公司闲置自有资金进行短期委托理财的公告》。
（八）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

对公司 2024 年度监事会工作报告进行审议。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权……
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