公告日期：2025-05-20

证券代码：834495 证券简称：华欧股份 主办券商：国融证券

内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司二楼会议室。
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周庆锋
6.召开情况合法合规性说明：

经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,公司决定召开2024年年度股东会,本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 44,770,016 股，占公司有表决权股份总数的 89.9683%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司总经理、副总经理、财务总监列席参加会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《2024 年年度报告》及《2024 年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,770,016 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（二） 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2024 年度董事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,770,016 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（三） 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2024 年度财务决算报告进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,770,016 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（四） 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2025 年度财务预算报告进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,770,016 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（五） 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和股转公司的相关规定，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，综合考虑公司的实际状况，公司 2024 年度利润分配方案如下：利润不分配，不实施资本公积金转增资本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,770,016 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（六） 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2025 年度审计机构的议案》

1.议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。