公告日期：2025-09-05

公告编号：2025-034

证券代码：834495 证券简称：华欧股份 主办券商：国融证券
内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日，电话
通知。

5.会议主持人：董事长周庆锋

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

公告编号：2025-034

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会充分讨论，提名周庆锋、高瑞、吉晓君、燕志军、杨俊萍为公司第四届董事会董事候选人，待公司 2025 年第三次临时股东会审议通过后，组成公司第四届董事会，任期三年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会议案》1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 9 月 22 日召开 2025 年第三次临时股
东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-034

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。

内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 5 日

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