公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-041

证券代码：834495 证券简称：华欧股份 主办券商：国融证券

内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议现场：公司二楼会议室。
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周庆锋
6.召开情况合法合规性说明：

经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,公司决定召开2025年第三次临时股东会,本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

公告编号：2025-041

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 44,770,016 股，占公司有表决权股份总数的 89.9683%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司总经理、副总经理、财务总监列席参加会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会充分讨论，提名周庆锋、高瑞、吉晓君、燕志军、杨俊萍为公司第四届董事会董事候选人，待公司 2025 年第三次临时股东会审议通过后，组成公司第四届董事会，任期三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,770,016 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

公告编号：2025-041

（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会监事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经监事会充分讨论，提名吕春林、孟逸飞为公司第四届监事会股东代表监事候选人，待公司 2025 年第三次临时股东会审议通过后，与公司 2025 年第一次职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,770,016 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
三、 经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名 变动 生效日期 会议名称 生效情况
称 情形

周庆锋 董事 就任 2025 年 9 月 22 日 2025 年第三次临 审议通过
时股东会会议

高瑞 董事 就任 2025 年 9 月 22 日 2025 年第三次临 审议通过
时股东会会议

吉晓君 董事 就任 2025 年 9 月 22 日 2025 年第三次临 审议通过
时股东会会议

燕志军 董事 就任 2025 年 9 月 22 日 2025 年第三次临 审议通过
时股东会会议

杨俊萍 董事 就任 2……
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