公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-042

证券代码：834495 证券简称：华欧股份 主办券商：国融证券
内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日，电话
通知。

5.会议主持人：董事长周庆锋

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

公告编号：2025-042

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举周庆锋为董事长的议案》
1.议案内容：

2025 年 9 月 22 日公司第三次临时股东会已经通过了《关于董事
会换届选举的议案》，产生了公司第四届董事会成员，公司第四届董事会已成立。现提交公司董事长候选人名单如下：

董事长候选人：周庆锋
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于聘任高瑞为总经理的议案》
1.议案内容：

公司董事会已经通过本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。了《关于选举周庆锋为董事长的议案》，选举产生了公司董事长。现经公司董事长提名，拟聘任高瑞为公司总经理。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-042

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于聘任副总经理吉晓君和燕志军、财务总监杨俊
萍、董事会秘书燕志军的议案》
1.议案内容：

公司董事会已经通过了《关于聘任高瑞为总经理的议案》，聘任高瑞担任公司总经理。因公司经营管理需要，根据总经理的提名，公司拟聘任吉晓君、燕志军担任股份公司副总经理，杨俊萍担任股份公司财务总监；根据董事长提名，公司拟聘任燕志军担任股份公司董事会秘书。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司第四届董事会第一会议决议。
内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 23 日

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