公告日期：2026-02-09

公告编号：2026-002

证券代码：834495 证券简称：华欧股份 主办券商：国融证券
内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 26 日，电话
通知。

5.会议主持人：董事长周庆锋

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

公告编号：2026-002

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于全资子公司增资的议案》
1.议案内容：

根据公司发展规划需要，公司拟对全资子公司海南华辰食品配料
有限公司以现金方式增资 300 万元，注册资金由 500 万元增至 800 万
元。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司与蔚蓝公司签订房屋租赁协议，将公司库房与薯渣干燥车间出租给蔚蓝公司，年租金 25 万元，每年年初一次性支付；将马铃薯温室大棚出租给蔚蓝公司，年租金 6 万元，每年年初一次性支付。后续拟再将一部分房屋出租给蔚蓝公司，预计租金不超过 20 万元。
公司拟将生产过程中产生的薯渣出售给蔚蓝公司，预计交易金额不超过人民币 60 万元。公司拟将部分包装材料出售给蔚蓝公司，预计交易金额不超过 30 万元。

公告编号：2026-002

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 9 日

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