公告日期：2026-04-22

证券代码：834495 证券简称：华欧股份 主办券商：国融证券

内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三） 会议召开的合法合规性说明

经公司第四届董事会第五次会议审议通过,公司决定召开 2025 年年度股东会,本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会以现场方式召开，在公司会议室设置会场。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采取现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 12 日 9:00:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834495 华欧股份 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本次大会将聘请北京市康达律师事务所律师出具法律意见书。

二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司 2025 年年度报告及其摘

1 √

要的议案

关于公司 2025 年度董事会工作报

2 √

告的议案

关于公司 2025 年度监事会工作报

3 √

告的议案

关于公司 2025 年度财务决算报告

4 √

的议案

关于公司 2026 年度财务预算报告

5 √

的议案

关于公司 2025 年度利润分配的议

6 √

案

关于续聘大华会计师事务所（特殊

7 普通合伙）为公司 2026 年度审计 √

机构的议案

关于授权使用公司闲置自有资金

8 √

进行短期委托理财的议案

9 公司拟申请银行授信额度并以自 √

有资产提供抵押或者质押担保的

议案

议案 1：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转
让系统（http://www.……
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