公告日期：2019-05-15

珠海赛乐奇生物技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日

2.会议召开地点：珠海市唐家湾镇金峰西路24号6栋5层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：宋家武

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为2018年年度股东大会，召开会议的决定是由公司董事会于2019年4月18日召开的第二届董事会第二次会议上作出的，会议由董事会召集。会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数34,818,474.00股，占公司有表决权股份总数的55.53%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布的《2018年年度报告摘要》（公告编号:2019-018），《2018年年度报告》（公告编号:2018-019）。

2.议案表决结果：

同意股数34,818,474.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据2018年工作情况，组织编写了《2018年度董事会工作报告》，该报告对2018年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业内部控制制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司2019年经营发展的指导思想和主要工作任务。

2.议案表决结果：

同意股数34,818,474.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《珠海赛乐奇生物技术股份有限公司公司章程》

2.议案表决结果：

同意股数34,818,474.00股，占本次股东大会非关联股东所持表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。经审议，董事会认为公司《2018年度财务决算报告》的编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司2018年度的经营和管理结果。2.议案表决结果：

同意股数34,818,474.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。经审议，董事会认为公司《2019年度财务预算报告》的编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司2019年度的经营计划和管理预期。

2.议案表决结果：

同意股数34,818,474.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于补充确认部分变更募集资金用途的议案》议案

1.议案内容：

2018年公司对部分募集资金的使用用途发生变更，将用于补充流动资金、新增生产线及配套设备的部分募集资金共计17,320,474.5……
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