
公告日期:2019-05-15
珠海赛乐奇生物技术股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月14日
2.会议召开地点:珠海市唐家湾镇金峰西路24号6栋5层公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:宋家武
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议为2018年年度股东大会,召开会议的决定是由公司董事会于2019年4月18日召开的第二届董事会第二次会议上作出的,会议由董事会召集。会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人,持有表决权的股份总数34,818,474.00股,占公司有表决权股份总数的55.53%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公告发布的《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-018),《2018年年度报告》(公告编号:2018-019)。
2.议案表决结果:
同意股数34,818,474.00股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司董事会根据2018年工作情况,组织编写了《2018年度董事会工作报告》,该报告对2018年度董事会工作的主要方面,包括公司治理、企业内部控制制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结,并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司2019年经营发展的指导思想和主要工作任务。
2.议案表决结果:
同意股数34,818,474.00股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(三)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《珠海赛乐奇生物技术股份有限公司公司章程》
2.议案表决结果:
同意股数34,818,474.00股,占本次股东大会非关联股东所持表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(四)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度财务决算情况予以汇报。经审议,董事会认为公司《2018年度财务决算报告》的编制和审议程序,符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定,真实地反映公司2018年度的经营和管理结果。2.议案表决结果:
同意股数34,818,474.00股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(五)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2019年度财务预算情况予以汇报。经审议,董事会认为公司《2019年度财务预算报告》的编制和审议程序,符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定,真实地反映公司2019年度的经营计划和管理预期。
2.议案表决结果:
同意股数34,818,474.00股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案不涉及回避表决情况。
(六)审议通过《关于补充确认部分变更募集资金用途的议案》议案
1.议案内容:
2018年公司对部分募集资金的使用用途发生变更,将用于补充流动资金、新增生产线及配套设备的部分募集资金共计17,320,474.5……
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