公告日期：2025-11-12

证券代码：834497 证券简称：美茵科技 主办券商：兴业证券
美茵健康科技（上海）股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文：“股东大会” 全文：“股东会”

全文：“半数以上” 全文：“过半数”

全文：“种类” 全文：“类别”

全文：“辞职” 全文：“辞任”

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》(以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》(以称“《公司法》”)、《中华人民共和国证 下简称“《公司法》”)、《中华人民共和券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非市公众公司监督管理办法》、《非上市公 上市公众公司监督管理办法》、《非上市众公司监管指引第3号——章程必备条 公众公司监管指引第3号——章程必备
款》等有关法律、行政法规、规章等的 条款》等有关法律法规、规章等的规定，规定，结合本公司实际，制订本章程。 结合本公司实际，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 有关规定成立的股份有限公司（以下简
称“公司”）。 称“公司”）。

公司系由美茵机电科技（上海）有
限公司整体变更设立的股份有限公司，
并在上海市市场监督管理局注册登记，
取得营业执照，统一社会信用代码
91310000688719290H。

第三条 公司中文名称：美茵健康科技 第四条 公司中文名称：美茵健康科技
（上海）股份有限公司； （上海）股份有限公司。

公司住所：上海市杨浦区国定路 335 号
2 号楼 1912 室。

第五条 公司的营业期限为长期。 第七条 公司为永久存续的股份有限公
司。

第六条 公司董事长为公司的法定代表 第八条 代表公司执行公司事务的董事
人。 为公司的法定代表人，董事长代表公司
执行公司事务，为公司法定代表人。法
定代表人的产生和变更按照选举董事
长的方式进行。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代
表人。在新的法定代表人选出之前，由
董事会或者董事会授权代表行事公司
对外代表的职权；在新的法定代表人选
……
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